В Казахстане заблокировали подозрительные банковские операции на почти 1,5 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

Мошеннические операции были выявлены Антифрод-центром Нацбанка.

«За 6 месяцев работы в рамках платформы зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 миллиарда тенге, из них 1,1 миллиарда тенге — на стороне банка-отправителя, 343,4 миллиона тенге — банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 миллиона тенге», — говорится в сообщении.

По данным госрегулятора, наиболее распространенными схемами мошенничества оказались:

— телефонное мошенничество — 26,2 процента от общего числа инцидентов;
— лжеинвестирование — 19,5 процента;
— мошенничество в социальных сетях и мессенджерах — 15,9 процента.

«В последнее время наблюдается рост обращений граждан в Национальный банк по вопросам блокировки их банковских счетов. В этой связи Нацбанк напоминает, что Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт», — отмечается в сообщении.

Поясняется, что в соответствии с законодательством финансовые организации могут приостанавливать операции и блокировать средства на счетах при наличии признаков мошенничества. Такие решения принимаются на основании заявлений клиентов или информации от правоохранительных органов.

«Банки могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций», — уточняется в сообщении.

Вместе с тем указывается, что решения о включении в базу данных Антифрод-центра принимают финансовые организации и правоохранительные органы, а снятие ограничений возможно только на основании решений правоохранительных органов. Гражданам, попавшим в базу, рекомендуется обратиться в обслуживающий банк для получения информации о профильном подразделении правоохранительных органов, которое ведет их дело, для выяснения причин включения в базы и информации о процедуре снятия ограничений.

Источник: Tengrinews

• Этот продукт изымают из магазинов после массового отравления детей на западе Казахстана
  В Актюбинской области после массового отравления школьников в селе Кобда из...
• Lufthansa возобновляет регулярные рейсы в Казахстане
  Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о возобновлении регулярных рейсов ...
• Повышение НДС: законопроект внесли в Парламент
  Проект Налогового кодекса внесли в Мажилис Парламента. Информацию корреспон...
• Масштабная операция по всему Казахстану: задержаны организаторы Asar Baspana
  Агентство по финансовому мониторингу сообщило о масштабной операции в Казах...
• В Казахстане усилили профилактику наркопреступности
  При МВД создан Совет по профилактике наркоправонарушений, передает корреспо...
• Казахстанцы смогут отдыхать без визы в Доминике
  МИД подготовил постановление правительства "О подписании Соглашения между п...
• Реклама азартных игр: какие изменения могут внести в закон, чтобы предотвратить лудоманию
  Депутат Мажилиса, депутат фракции партии «AMANAT» Нартай Сарсенгалиев расск...
• Стало известно, почему за казахстанских блогеров “взялись“ налоговики
  Почему налоговики начали проверять казахстанских блогеров, рассказали в Ком...
• «Влияет на детскую психику»: ужесточить контроль над TikTok в Казахстане предлагает мажилисмен
  Ужесточить контроль над популярной социальной сетью TikTok, а также огранич...