Агентство по финансовому мониторингу сообщило о масштабной операции в Казахстане, в результате которой была пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что операция прошла при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля во всех регионах Казахстана. Организаторы Asar Baspana под видом потребительского кооператива предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30 процентов от вложенной суммы ежемесячно.

«В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 миллиарда тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса. Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.


Источник: Tengrinews

• “Технический сбой“: еще 90 блогерам отозвали уведомления из налоговой
  В Комитете государственных доходов (КГД) заявили об отзыве уведомлений для ...
• На сколько подорожала одежда в Казахстане за год
  Аналитики EnergyProm.kz по итогам января 2025 года отметили рост цен на вер...
• Lufthansa возобновляет регулярные рейсы в Казахстане
  Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о возобновлении регулярных рейсов ...
• Повышение НДС: законопроект внесли в Парламент
  Проект Налогового кодекса внесли в Мажилис Парламента. Информацию корреспон...
• Медсестры смогут вести прием пациентов и выписывать рецепты на лекарства: разработаны изменения
  Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в Правила в...
• Казахстанцам стало проще получить кредит на отечественные авто
  Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка постан...
• Казахстанцы смогут отдыхать без визы в Доминике
  МИД подготовил постановление правительства "О подписании Соглашения между п...
• Реклама азартных игр: какие изменения могут внести в закон, чтобы предотвратить лудоманию
  Депутат Мажилиса, депутат фракции партии «AMANAT» Нартай Сарсенгалиев расск...
• Стало известно, почему за казахстанских блогеров “взялись“ налоговики
  Почему налоговики начали проверять казахстанских блогеров, рассказали в Ком...
• Одно из самых жестких наказаний в мире нашли в казахстанском законе
  Депутат Мажилиса Николай Арсютин обратился к главе МВД Казахстана с критико...