Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив, передает Tengrinews.kz.

Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 миллиарда тенге, обещая доход до 30 процентов ежемесячно.

«В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 миллиарда тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками. Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana», — рассказали в АФМ.

С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева.

По данным АФМ, когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности. В ходе следствия серверные данные восстановлены.

«Установлено, что из 15,5 тысячи вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь одному. По программе Platina из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику», — отметили в АФМ.

9 февраля были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. По результатам изъято 1,1 миллиарда тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 миллионов тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.

Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 миллиарда тенге.

11 февраля 2025 года судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.


Источник: Tengrinews

• Лекарство от рака планируют зарегистрировать в Казахстане до конца года
  Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил о создании в Каза...
• Иностранец разъезжал по Астане с криминальным оборудованием
  Столичные полицейские изъяли "орудие" интернет-мошенников, передает Tengrin...
• Смена часового пояса в Казахстане: озвучены результаты исследования
  Правительство Казахстана озвучило результаты исследования касательно единог...
• Лыжники спровоцировали сход лавины на Шымбулаке (Видео)
  Администрация курорта «Шымбулак» сделала заявление о сходе лавины в Алматы,...
• Казахстанские боксеры завоевали 27 медалей на Кубке мира в Черногории
  Сборная Казахстана по боксу успешно выступила на международном турнире "Жем...
• Захват заложницы в аэропорту Алматы: Муса Абдраим встретился со спасенной девушкой
  Казахстанец Муса Абдраим, спасший заложницу в аэропорту Алматы, встретился ...
• Заложница в аэропорту Алматы: задержание произошло благодаря отважному мужчине
  Появилось видео задержания мужчины с ножом в аэропорту Алматы, передает Ten...
• Депутаты предложили отменить снижение порога НДС в Казахстане
  Депутаты фракции "Ак жол" в парламенте предложили отменить снижение порога ...
• Движение ограничили на трассах в 6 регионах Казахстана
  В шести областях Казахстана ввели ограничение движения на республиканских а...