Бухгалтер банка едва не прибрал к рукам миллионное состояние клиента. Афера молодому человеку почти удалась, но в последний момент операция сорвалась. В отношении бывшего сотрудника банка возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.


В октябре прошлого года в павлодарский филиал одного из банков обратился сын вкладчика. Мужчина намеревался узнать о состоянии счета своего отца, который на тот момент умер. Выслушав клиента, бухгалтер-операционист отказал предоставить информацию о вкладе, сославшись на отсутствие у просителя доверенности.

Зато сам сотрудник банка, выпроводив клиента, сразу сделал запрос о состоянии счета. Оказалось, что на счете умершего хранится ни много, ни мало 1,180 миллиона тенге. Такая сумма вскружила бухгалтеру голову, и у него созрел преступный план.

Идея была довольна проста. Молодой человек попросил своего знакомого открыть счет в любом отделении своего же банка. Ничего не подозревавший знакомый просьбу выполнил. В тот же день мошенник, имея свободный доступ к счетам клиентов, закрывает депозит умершего и все накопления переводит на лицевой счет знакомого. Далее сам подписывается в расходно-приходных ордерах. Заминка вышла лишь при передаче ордеров для исполнения кассиру.

Дело в том, что при выплате вклада вкладчик обязан предъявить удостоверение личности, договор банковского вклада и сберегательную книжку. Ничего из вышеназванного у махинатора не было. Тогда он ввел кассира в заблуждение, сказав, что клиент - пенсионер и самостоятельно не может передвигаться. Кассир отнеслась с уважением к преклонному возрасту вкладчика и произвела зачисление на текущий счет.

В этот же день со счета было снято 180 тысяч тенге, так как больше средств в центре банковского обслуживания не оказалось. Пришлось подавать дополнительную заявку. При этом сотрудников отделения насторожило, что клиент не хочет снять деньги в центральном офисе.

Своими подозрениями они поделились со службой безопасности. Тогда-то и выяснился факт незаконного перечисления вклада с одного счета на другой.
Сейчас в отношении бывшего бухгалтера заведено уголовное дело по двум статьям УК РК - "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере".

автор: Тимур Ермашев

• Избитый толпой подросток в Павлодаре оказался в детском доме
  Летом 2023 года казахстанцев шокировала новость о жестоком избиении 13-летн...
• Еще 17 мини-скверов обустроят в Павлодаре
  Работы планируют начать в мае и завершить в июле. Где именно появятся мини-...
• Китайская компания инвестирует в павлодарское производство миллиарды тенге
  Планируется создать 45 новых постоянных рабочих мест, передает корреспонден...
• Павлодарцы смогут сообщать о коррупции в чат-бот
  В WhatsApp запущен новый чат-бот «Антикор 1424», передает корреспондент Pav...
• Павлодарские лесники начали готовиться к весне
  Первый этап включает восстановление лесного массива, передаёт корреспондент...
• В Павлодарской области зима закончится метелью
  Погоду в последнюю неделю зимы спрогнозировали синоптики областного филиала...
• Павлодарцы нажаловались в полицию на женщину, бросившую окурок
  Дама, прогуливаясь по парку, выкурила сигарету, но нести бычок до урны не с...
• Мужчина погиб после взрыва в частном доме в Павлодарской области
  Пожар произошел в частном доме в селе Михайловка. В ДЧС региона отмечают, и...
• Пропавшего в Павлодаре бизнесмена нашли убитым
  Полиция возбудила уголовное дело, передаёт корреспондент Pavlodarnews.kz.В ...
• Первых чиновников осудили по делу о гибели спасателей в Майкаине
  На скамье подсудимых оказались сотрудники департамента промышленной безопас...